Compliance- och KYC-screening för trygg kundkännedom

Hantera KYC, compliance och ryktesrisker effektivt med Urba360.

Effektiv compliance och KYC för trygg kundkännedom

Förenkla era compliance- och KYC-kontroller genom att identifiera risker i ett tidigt skede. Få tillgång till tillförlitliga data om PEP, sanktioner och negativ mediebevakning på en plattform. Fatta snabbare beslut och säkerställ lagstadgad kundkännedom genom Urba360.

  • Stöd globala verksamheter

    Gör det enklare att genomföra internationella transaktioner och ingå partnerskap med förtroende, med stöd av tillförlitlig global riskinformation.

  • Fatta smartare riskbeslut

    Stöd kredit- och inköpsbeslut med omfattande compliance-data och säkerställ att dina affärspartners uppfyller juridiska och etiska standarder.

  • Påskynda due diligence

    Effektivisera er KYC och onboarding av nya kunder och leverantörer för att minska den manuella arbetsbelastningen.

  • Undvik sanktioner och rättsliga konsekvenser

    Hantera compliance och undvik kostsamma böter genom att identifiera exponering mot sanktionerade enheter.

Varför välja Urba360 för KYC och Compliance?

Vår modul för KYC-compliance är utvecklad i partnerskap med LSEG, en världsledande leverantör av compliance-data.

Compliance-screening för alla typer av företag

Små och medelstora företag

Compliance-screening hjälper små och medelstora företag att uppfylla kraven på bekämpning av penningtvätt (AML) och kundkännedom (KYC) utan behov av omfattande system eller resurser.  

Du kan snabbt utvärdera nya partners, undvika exponering mot sanktionerade personer eller politiskt utsatta personer (PEP) och ligga steget före när det gäller ryktesrisker, samtidigt som du uppfyller regelverket i takt med att ditt företag växer.
 

Stora företag

För större företag hjälper screening till att säkerställa enhetlighet i AML- och tredjepartskontroller mellan team och regioner. Automatiserade KYC- och due diligence-processer sparar tid, minskar manuella fel och säkerställer en tydlig revisionsspår – vilket stärker den interna styrningen och beredskapen för regelverk.


 

Multinationella företag

Globala företag förlitar sig på screening för att hantera komplexa efterlevnadsrisker på olika marknader. Screening stöder central kontroll och lokala behov, vilket hjälper dig att identifiera högriskaktörer, övervaka förändringar i realtid och upprätthålla efterlevnaden av internationella regler.

Vanliga frågor om Compliance screening & KYC

Se även