AML (Anti-Money Laundering)

AML står för Anti-Money Laundering, vilket betyder åtgärder mot penningtvätt. Det omfattar regler, rutiner och kontroller för att förhindra att verksamheten används för att tvätta pengar av kriminellt ursprung. AML-arbetet innebär att identifiera och bedöma kundrisker, genomföra kundkontroller både vid ingående av avtal och löpande under hela kundrelationen, övervaka transaktioner och rapportera misstänkta omständigheter till berörda myndigheter. Syftet är att skydda verksamheten mot ekonomisk brottslighet och säkerställa efterlevnad av lagar och regler.