Sanktionskontroll

Sanktionskontroll är den process genom vilken ett företag systematiskt kontrollerar kunder, leverantörer, ägare, anställda och transaktioner mot internationella sanktionslistor och andra relevanta riskregister för att identifiera sanktioner, restriktioner och regleringsåtgärder. Syftet är att säkerställa att företaget inte har affärsrelationer med aktörer som medför ökad juridisk, finansiell eller reputationsrisk och att säkerställa efterlevnad av internationella och nationella sanktionsbestämmelser.